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新三板持股平台股票转让的规定:独家揭秘承兴控股供应链金融操作内幕:“高卖低买”循环刷单创造巨额应收账款凭证

btc123原创.
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新三板持股平台股票转让的规定:随着诺亚财富“踩雷”承兴国际控股事件爆发,后者隐秘的供应链金融融资手法开始浮出水面。

随着诺亚财富“踩雷”成兴国际控股的爆发,后者的秘密供应链金融融资技术开始浮出水面。

与成兴控股有限公司交易的多家3C产品交易商向“21世纪经济报道”披露,诚兴控股的做法并不复杂,首先从上游企业A购买一批3C产品(主要是Apple系列),然后以较低的价格出售给大型电子商务平台,换取大量应收账款凭证和采购合同,并向金融机构申请基于应收账款的供应链融资,相关完成后对于融资,诚兴控股将寻找相关机构B以高价“回购”3C产品。

“因此,创造了一种特殊的供应链融资循环。”熟悉成兴控股内部人士的3C产品交易商向“21世纪经济报道”指出。通过其附属公司的高销售和低购买(销售和自我采购),诚兴控股收回了3C产品并进行了回收。它可以“制造”数百万价值3C产品到数千万的交易,从而“虚构”约1000万应收账款金额“采取”巨额供应链融资。

他直截了当地表示,在这个供应链金融链中,诚兴控股必定是亏本。因此,诚兴控股的实际控制人罗静一直希望注入控股权野兔的上市公司+相关的贸易金融资产进入上市公司,从而提高了股票价格并获得了富裕的资本市场的回报,从而填补了不断扩大的业务亏损漏洞。但是,我没想到过去几年股票市场低迷所收购的三家上市公司的股价并没有增加太多,这不仅使罗静的计算失败,而且还导致损失增加成兴供应链的金融链,迫使她“制造”。假发票继续寻求供应链融资“借新旧”,但是假发票是由Noah Wealth发现并报告的,这打开了内幕人士所谓的供应链金融“欺诈”成澄Holdings。

“还有大公司发现成兴控股利用其附属公司出售自营(高价和低价购买)来获取应收账款凭证的发票和贸易合同,并迅速与成兴断绝关系控股所有交易。“ 3C产品交易员告诉记者。然而,诚兴控股利用金融机构金融链风险控制流程中的一些漏洞成功“抢走”诺亚财富,云南信托和湘财证券的数十亿资金。

“21世纪经济报道”记者了解到,在踩到雷成兴控股事件后,诺亚财富决定暂停供应“单一”非标准固定收集产品,如供应链7月份的融资。

“高卖低买”周期刷

“如果成兴控股没有意外,罗静可能成为供应链金融融资领域的天才。”上述熟悉成兴控股运营的3C产品交易员坦言。

在他看来,这背后是罗静成功掌握电子商务平台的“单一计费”现象和金融机构“形式控制”的痛点,虚构的大量应收账款合同金融机构已成功“拿走”资金。

例如,诚兴控股首先从上游供应商A购买了100万元的3C产品,并以98万元的价格将其出售给大型电子商务平台以换取交易计算应收合同和电子商务采购贸易。合同,然后申请金融机构供应链金融融资。巧妙的是,在完成相关融资后,她经过另一家联营公司B以102万元“回购”3C产品到大型电子商务平台。

因此,随之而来的是“多方共赢”的局面,电子商务平台不仅获得了诚兴控股的高卖低买的“单一单一”模式,也获得相应的收入(扣除相应的销售回扣后)电子商务平台仍然可以获得大量的利润差额,也可以扩大销售额;而成兴控股已通过上述业务将3C产品掌握在手中口粮,并不断“扩大”自己。交易量,并“创造”更多的应收账款合同凭证,以从金融机构获得更多的供应链融资。

“假设价值100万元的3C产品可以通过5个周期的运作创造500万个交易金额和应收账款凭证发票,然后向金融机构申请供应链融资约400万人民币(实际募集资金可能是应收账款金额的7-8倍),相当于100万元人民币筹资400万元,“他指出。

成兴控股之所以能够从金融机构获得如此“高”的供应链融资金额,是因为金融机构主要关注在风险控制过程中的应收账款证书,采购合同,发票等。信息是否完整,相关贸易业务是否实现“三流一体”(即商品流,信息流,资金流和整合),但不注意上述供应链是否是贸易卖家,最终买家都有“关联交易”,允许成兴控股利用它。

“成兴控股花了很多时间才能过海。”熟悉金星供应链金融业务内幕人士向21世纪经济报道记者透露,一些金融机构要求合同面临 - 面对双录(录音),诚信g Holdings通过这种关系在一个大型电子商务平台上租借办公室,并招募“不可能的替代品”来签署相关的采购合同和应收账款凭证,以满足金融机构的相关风控要求。

他透露,这是诺亚财富在产品验证期间在应收账款相关应付账款中发现“一个名字,两个人”现象的原因之一。

“并非所有公司都被诚兴控股所蒙蔽。”知情人士说。 2017年,诚兴控股“已经解决了这个问题” - 当时,与成兴控股有交易的大型企业接到银行电话。有人听说成兴控股有意o使用交易账户进行贷款融资,因此调查和签约所有与持股相关的交易业务发现相关交易的上游卖家和下游买家都与公司有关联,这是担心自己的存在 - 销售“制造”应收账款和贸易合同。与成兴控股的所有交易中断。

然而,诚兴控股仍然很快找到了新的融资渠道 - 他们发现金融机构的风险控制过程往往“紧张而宽松”,也就是说,前几个合作将严格审查“三流”。一”。除了双重签订合同外,一旦建立了信任关系,相关的风险控制流程即可我要放松因此,诚兴控股提供了完全真实的贸易流量清单,应收账款证书和前几个供应链金融融资合作。产品流程经双方建立信任关系后,上述自营和自购方式用于“虚构”应收凭证发票和购买合同。

他透露,由于成兴控股的实际控制人程静提出的供应链融资金额远远超过商品的实际价值,她只需要使用少量的筹款进行支付到上游。 3C产品供应商A,剩余的大部分筹款基金用于资本运作以“寻求”更高的回报。

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值得注意的是,由于需要继续销售高卖电子商务平台,以“创造”大量应收账款合同凭证并返还3C产品供应,供应链金融业务兴兴控股建设的连锁店将不可避免地面临亏损困境。

“为此,成兴控股已经成立了多家空壳公司C来应对损失。”以上3C产品交易员告诉“21世纪经济报道”。这些空壳公司C的责任是以较高的价格从关联公司B购买相关的3C产品,然后通过相关渠道以低价将这批产品卖给成兴控股,以便后者“制造”这个行业。续通过循环操作进行。应收账款凭证继续“扩大”贸易量和应收账款融资。

这种方法的另一个优点是确保成兴控股及其附属公司B实现账面利润,这不仅解决了相关的税务问题,而且隐藏了“自我销售”的关联交易,并允许金融机构为了看到更好的财务业绩,请放心供应链的财务融资金额。

“这些年来,成兴控股已经建立了数百家壳牌公司C来处理损失,其中大部分已经在不到一年的时间内关闭,”他说。但是,这种损失不会消失,而是会留在城兴控制系统中,并作为陈的业务量gxing Holdings迅速扩张,相关亏损也将上升。

一些熟悉成兴控股资本运作的业内人士透露,成兴控股的实际控制人罗静一直计划向三家上市公司注入3C交易以提升上市地位。反过来,公司的业绩和股票价格在资本市场上获得巨额回报,填补了巨大的亏损缺口。然而,过去几年股市暴跌导致股价小幅上涨,这不仅使罗静的计算失败,而且导致相应的损失继续扩大,无法清理。

21世纪经济报道记者了解到,面对巨额亏损,罗静决赛我决定尽一切努力制造一个“假发票”,让供应链筹集资金来借新旧,但这种行为被诺亚拒绝了。财富被发现并报告。

金融机构风险控制主管认为,诚兴控股成功接管金融机构供应链融资的原因,无形地反映了金融机构风险管理中的许多“漏洞”。例如,只查看合同发票和应收账款证书,不要查看货物卖方与最终买方之间是否存在“相关性”;面部控制,双重记录等的细节流在“形式”中,而不是签字人的真实性等等。

“组织内部有一个幽灵,或组织的风险控制过程出现。调查部门将对调查结果进行调查。他指出。(编辑:鲍方明)

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